证券代码： 300568 证券简称： 星源材质 公告编号： 2017-088
深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于2017年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5名，参加表决的监事5名。
会议由监事会主席惠党辉先生主持。本次会议通知已于2017年12月1日以电子邮件、短
信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
1.审议通过了《 关于

 及其摘要的议案》 
经审议，监事会认为:《 深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议本次员工持股计划相关议案的
程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联监事王大红、 李波对此项议案回避
表决。
2.审议通过了《 关于核查深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划持有
人名单及其份额分配的议案》 
监事会对公司本次员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了认真核查， 经核查，
监事会认为:公司本次员工持股计划持有人名单及其份额分配符合《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》 及其他相关法律、法规的规定， 本次员工持股计划所确定的
持有人符合《深圳市星源材质科技股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范
围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联监事王大红、 李波对此项议案回避
表决。
3、备查文件
(1)经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第二次会议决议；
(2)深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市星源材质科技股份有限公司
2017 年 12 月 5 日