证券代码：002693         证券简称：双成药业         公告编号：2017-099

                     海南双成药业股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2017年12月4日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2017年12月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申请人民币2,500万元的授信额度。实际银行授信的额度、期限与用途以银行批准为准。同时董事会授权公司董事长王成栋先生全权代表公司与中国银行签署合同等相关手续。

    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度的公告》。

    （二）审议通过《关于公司总经理职位变动的议案》

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    公司原总经理黄�U先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后，黄�U先生将不再担任任何职务。LiJianming先生因工作调整不再担任公司副总经理，经董事长王成栋先生提名，同意聘任Li Jianming先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司总经理职位变动的公告》。

    独立董事对公司总经理职位变动发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于公司总经理职位变动的独立意见》。

    （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    同意聘任李志莹女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

    2、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于公司总经理职位变动的独立意见》。

                                           海南双成药业股份有限公司董事会

                                                    2017年12月5日