600175:美都能源关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
来源:美都能源
摘要:证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2017-087 债券代码:122408 债券简称:15美都债 美都能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2017-087
债券代码:122408 债券简称:15美都债
美都能源股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月5日召开九届
十一次董事会,审议通过了《关于聘任沈旭涛先生为董事会秘书的议案》及《关于聘任王晶晶女士为证券事务代表的议案》,同意聘任沈旭涛先生为公司董事会秘书(简历附后),同意聘任王晶晶女士为公司证券事务代表(简历附后),任期与公司第九届董事会任期一致。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见:董事会聘任沈旭涛先生担任公司董事会秘书、聘任王晶晶女士担任公司证券事务代表,经审阅上述聘任人员的履历等材料,我们认为:上述人员具备法律、法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格,符合与其行使职权相适应的任职条件。同意董事会本次聘任董事会秘书及证券事务代表的议案。
沈旭涛先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求,且公司已按相关规定将沈旭涛先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。
王晶晶女士的任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
现将公司董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下:
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈旭涛 王晶晶
联系电话 0571-88301608 0571-88301610
电子邮箱 jameszz1987@sina.com wangjingjing67@126.com
传真 0571-88301607
通讯地址 浙江省杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2017年 12月 6日
附:沈旭涛先生和王晶晶女士的简历
沈旭涛,男,汉族,1987年3月生,硕士研究生,毕业于英国萨塞克斯大
学。2014年8月至2016年5月在中国银河证券德清营业部任理财经理;2016
年10月至2017年5月在杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司任证券业务风险审
查员;2017年5月始任公司证券事务代表职务。
王晶晶,女,汉族,1989年5月生,硕士研究生,毕业于西南政法大学。
2015年7月在浙江钢为网络科技有限公司任投资部法务;2016年11月入司,从
事法务工作。
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