公告编号：2017-027

 证券代码：839431         证券简称：顶上智能       主办券商：申万宏源

               浙江顶上智能家居股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间：2017年 12月 1日

      2、会议召开地点：嘉兴市富悦水晶大厦商务楼四楼浙江顶上智能家居股份有限公司会议室

      3、会议召开方式：现场记名投票表决

      4、会议召集人：董事会

      5、会议主持人：董事长杨建中

      6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

      本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

      （二）会议出席情况

      出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2人，

持有表决权的股份31,214,700股，占公司股份总数的 100.00%。

                                                            公告编号：2017-027

      二、议案审议情况

      （一）审议通过《关于2017年半年度利润分派预案的议案》；

      1、议案内容

      公司已于2017年11月15日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

      2、议案表决结果：

      同意股数31,214,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况：

      不涉及关联交易需回避的表决事项。

      （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。

      1、议案内容

      公司已于2017年11月15日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

      2、议案表决结果：

      同意股数31,214,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况：

                                                            公告编号：2017-027

      本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，若关联股东全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经全体股东一致同意不予回避，全体股东参与审议和表决。

      三、备查文件目录

      与会股东签字确认的《浙江顶上智能家居股份有限公司2017年

第三次临时股东大会决议》。

      特此公告。

                                          浙江顶上智能家居股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年12月5日