西部建设:第六届七次董事会决议公告
来源:西部建设
摘要:证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2017―086 第六届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2017―086
第六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12
月05日以通讯方式召开了第六届七次董事会会议。会议通知于2017
年12月01日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事,会议通知
的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人,实际到会
董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:
一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于设
立募集资金存储专户并授权签订
的议案》 同意设立4个募集资金存储专户,并授权公司法定代表人于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议及相关文件。具体公告详见公司12月06日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司12月06日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
二、备查文件
1.公司第六届七次董事会决议
3.独立董事关于第六届七次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2017年12月06日
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