九鼎新材:关于公司重大事项复牌暨引入战略投资者进展公告
来源:九鼎新材
摘要:证券代码: 002201 证券简称:九鼎新材 公告编号: 2017-56 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于公司重大事项复牌暨引入战略投资者进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗
证券代码: 002201 证券简称:九鼎新材 公告编号: 2017-56
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司重大事项复牌暨引入战略投资者进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
公司与西安正威新材料有限公司签署的《战略合作伙伴协议》中约定: 正威新材为上
市公司提供10亿元借款,此约定是不可撤销的,但具体借款方式和用途需双方协商并履行
相应的决策和审批程序,仍具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。
江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司” 或“ 上市公司” ) 于2017年11月28
日发布《重大事项停牌公告》 、 2017年12月5日发布了《 关于公司重大事项停牌进展公告》 ,
控股股东江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)拟为上市公司引入战略投资者
并涉及上市公司权益变动,同时上市公司拟与交易对方签订重大合同,拟由交易对方对上
市公司提供资金支持,用于上市公司发展。
经公司、九鼎集团以及交易对方共同协商,最终确定引入西安正威新材料有限公司(以
下简称“正威新材”)作为战略投资者。 2017年12月3日,控股股东九鼎集团分别与正威新
材、公司实际控制人顾清波签订《股份转让协议》,九鼎集团分别向正威新材、顾清波转
让其所持公司10.23%股份,具体内容详见公司于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告》(公告编号: 2017-57) ; 2017年12
月3日,公司与正威新材签订《战略合作伙伴协议》 ; 2017年12月5日,相关各方签署相关
报告书。现相关重大事项已初步确定, 根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公
司股票(证券简称: 九鼎新材;证券代码: 002201)将于2017年12月6日( 星期三)开市起
复牌。 有关公司与正威新材战略合作的具体内容如下:
一、交易概述
交易对方主要从事金属、非金属新材料的技术开发、制造、销售,具有全球领先的资
源和技术优势。基于长远发展战略考虑,希望通过本次战略合作帮助双方进一步提升整体
运营效率、降低运营成本、在新材料领域寻求产业和技术突破,实现双方未来的市场扩张
策略并获得市场份额,为双方创造更大的商业价值。
二、交易对方基本情况
公司名称:西安正威新材料有限公司
统一社会信用代码: 91610137MA6U89K51R
公司类型:有限责任公司
法定代表人:王文银
注册资本: 250,000万元
成立日期: 2017年09月22日
注册地址:西安市航空基地航空四路47号研发楼401室
经营范围:金属新材料、非金属新材料的技术开发、制造、销售;线材、电源线、光
纤(含单模光纤)、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆的生产、销售;货物
或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。
股权结构:西安航空产业投资有限公司,出资50,000万元,持股20%; 深圳正威(集团)
有限公司, 出资200,000万元,持股80%。
三、协议主要内容
(一)合作内容
1、正威新材拟通过受让上市公司控股股东九鼎集团所持有不少于 10%的股份,成为上
市公司重要股东,参与上市公司决策和实际运营。
2、正威新材同意为上市公司提供 10 亿元借款,具体借款方式及用途由双方共同协商。
3、正威新材为上市公司企业发展、品牌建设等方便提供指导、支援等智力支持。包括:
①现有产品的推广宣传,销售通路搭建;②现有产品的包装升级及新产品开发设计策划;
③提供优秀的管理经验和生产流程;④梳理提炼产品文化内涵,提升产品附加值。
(二)合作期限
双方合作期限为 5 年,从协议签署日起到 2022 年 12 月 31 日。
(三)其他
本协议仅为双方合作意向,具体合作内容需双方各自履行审议程序后方可实施。
四、对上市公司的影响
本协议的签署,有利于与交易对方建立稳定的战略合作关系,且双方充分利用各自的
优势开展业务合作,进一步提高公司的核心竞争力。本次合作可以促使双方共同在新材料
领域寻求产业和技术突破,对公司的长远发展战略具有重大意义。
五、重大风险提示
本次签署的《战略合作伙伴协议》仅为协议双方合作意向,经友好协商达成的战略性、
框架性约定。《战略合作伙伴协议》中约定,正威新材为上市公司提供 10 亿元借款,此约
定是不可撤销的,但具体借款方式和用途需双方协商并履行相应的决策和审批程序,仍具
有不确定性,敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、九鼎集团与正威新材签订的《股份转让协议》;
2、公司与正威新材签订的《战略合作伙伴协议》。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5 日
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