公告编号： 2017-035
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证券代码： 830977 证券简称：婴儿乐 主办券商：广发证券
山东婴儿乐股份有限公司
高级管理人员变动公告（任免情况） 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四
次会议于 2017 年 12 月 3 日审议并通过：
任命杨勇为公司副总经理兼营销中心经理，任职期限自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
任命张彤为公司副总经理兼总经理助理，任职期限自董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5 人，持有公司股份 10,043,200 股，占股份总数的 60.87%，会议由
张祖岩先生主持。
以上决议表决情况为：
1、《关于任命杨勇为公司副总经理的议案》：同意票数 5 票；
反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。表决结果为通过。
2、《关于任命张彤为公司副总经理的议案》：同意票数 4 票；
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反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 1 票。表决结果为通过。
因董事张祖岩与张彤系直系亲属关系，本议案回避表决。
(二)被任免董监高人员情况
该任命副总经理兼营销中心经理杨勇持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%。
该任命副总经理兼总经理助理张彤持有公司股份 477,300 股，占
公司股本的 2.89%。
(三)任命/免职原因
为进一步提升公司经营、管理水平，公司聘用杨勇、张彤为公
司副总经理。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30
日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照
相关监管要求，公司董事会核查了本次任命高管是否存在被列入失
信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被
执行人信息查询系统（ http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院
被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、
信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告
日，本次任命的高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被
执行联合惩戒的情况。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次高管的任免，未导致公司董事会、监事会成员人数发生变化。
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(二)对公司生产、 经营上的影响
公司副总经理杨勇具有丰富的市场营销相关经验，副总经理张彤
具有丰富的企业管理经验，两位副总经理的任命，有利于加强公司企
业文化建设和营销目标管理体系建设，推动公司生产经营的标准化、
规范化建设，有助于提升公司经营管理水平。
三、 备查文件
（一）《山东婴儿乐股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
（二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失
信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告；
（三）全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息
查询系统、信用中国的查询结果。
山东婴儿乐股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 5 日