证券代码：600967       证券简称：内蒙一机   公告编号：临2017-060号

                 内蒙古第一机械集团股份有限公司

                 五届四十二次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    重要内容提示：

    公司全体董事均出席本次董事会。

    本次董事会无议案有反对/弃权票。

    本次董事会没有议案未获通过。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会会议通知于2017年11月25日以书面和邮件形式告知全体董事。

    （三）本次会议于2017年12月5日以通讯表决形式召开并形成决议。

    （四）会议应参加表决董事10名（其中独立董事5名），实际参加表决董

事10名。公司董事魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、

年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议并表决。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于调整公司董事》的议案。

    该议案表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票,表决通过。内容详见公

司同日“临2017-062号”公告。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会

审议。

     2、审议通过《关于增加2017年部分日常关联交易预计金额》的议案。

    该议案表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票,表决通过。关联董事魏晋

忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该议案的表决。内容详见公司同日“临2017-063

号”公告。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》的议案。

    该议案表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票,表决通过。内容详见公

司同日“临2017-064号”公告。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会

审议。

    4、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会》的议案。

    该议案表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票,表决通过。内容详见公

司同日“临2017-065号”公告。

                                       内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

                                                二○一七年十二月六日