公告编号： 2017-035
1 / 3
证券代码： 839712 证券简称： 汇实科技 主办券商：东吴证券
上海汇实信息科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司 2017 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 12 月 21 日 10： 00
结束时间： 2017 年 12 月 21 日 12： 00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次会议的召集、召开程序符合公司法等法律、法规及公司章
程的有关规定，合法有效。
公告编号： 2017-035
2 / 3
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 18 日， 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：
二、 会议审议事项
1.《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 12 月 21 日 9： 00 至 10： 00
(三)登记地点:
上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层上海汇实信息科
技股份有限公司大会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、
股东账户卡和持股凭证；由代理代表个人股东出席本次会议的，应
出示委托人身份证，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见
附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信
函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
公告编号： 2017-035
3 / 3
联系人：马小昀
地址：上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层
电话： 021-60950388
传真： 021-60950388
(二)会议费用： 参加会议的股东其交通费、食宿自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
1.《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
上海汇实信息科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 5 日
无