公告编号：2017-032

证券代码：832242         证券简称：现代精工          主办券商：长江证券

               武汉现代精工机械股份有限公司

           2017年第四次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2017年第四次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2017年12月20日09时00分

     结束时间：2017年12月20日11时00分

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号：2017-032

     本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日，权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、高级管理人员和信息披露负责人

(七)会议地点：武汉市东西湖区径河街银柏路61号公司会议室

二、会议审议事项

     《关于更换会计师事务所的议案》。议案内容：因公司发展需要，进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年12月19日09时00分至11时00分。

(三)登记地点:

                                                            公告编号：2017-032

     武汉市东西湖区径河街银柏路61号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系地址：武汉市东西湖区径河街银柏路61号

     联系电话：027-83233877

     联系传真：027-83232771

     邮政编码：430040

     电子邮箱：3162068050@qq.com

     联系人：操丹

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《武汉现代精工机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》武汉现代精工机械股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2017年12月5日