600698:湖南天雁第八届董事会第十五次会议决议公告
来源:湖南天雁
摘要:证券代码:600698(A股) 900946(B股) 公告编号:临2017-023 证券简称:湖南天雁(A股) 天雁B股(B股) 湖南天雁机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
证券代码:600698(A股) 900946(B股) 公告编号:临2017-023
证券简称:湖南天雁(A股) 天雁B股(B股)
湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于2017年12月5日
以通讯方式召开了第八届董事会第十五次会议。会议通知于2017年12月1日以
传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁8名董事全部参加了会议。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议以通讯方式表决,形成决议如下:
一、会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意将该项议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》,同意续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年,并
将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二�一七年十二月六日
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