证券代码：600967       证券简称：内蒙一机     公告编号：临2017-062号

                  内蒙古第一机械集团股份有限公司

                  关于董事长辞职及更换董事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    因工作变动原因，公司董事长白晓光先生申请辞去公司董事、董事长及在公司董事会战略委员会担任的主任委员职务。辞去上述职务后，白晓光先生将不在公司担任任何职务。

    白晓光先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展做出了卓越贡献，公司董事会对白晓光先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢!

    控股股东内蒙古第一机械集团有限公司提名李全文先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，提名李全文先生担任董事的议案需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告。

    附件：李全文先生简历

                                           内蒙古第一机械股份有限公司董事会

                                                     二�一七年十二月六日

附件：

                             李全文先生简历

    李全文先生：1964年出生，中共党员，研究员级高级工程师，工程硕士，

曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司董事。李全文先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。