传艺科技:第一届董事会第二十六次会议决议公告
来源:
摘要:证券代码: 002866 证券简称:传艺科技 公告编号: 2017-061 江苏传艺科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、
证券代码: 002866 证券简称:传艺科技 公告编号: 2017-061
江苏传艺科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次
会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。 会议于
2017 年 12 月 5 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼
会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名(含独立董事 3 名),实际出
席 7 名。会议由董事长邹伟民先生主持, 部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
审议《关于投资设立全资子公司的议案》;
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三、备查文件
1、董事会决议
江苏传艺科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5 日
最新评论