第二届董事会第十三次会议决议公告

     证券代码：002878   证券简称：元隆雅图  公告编号：2017-039

                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

            关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2017年12月5日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）

第二届董事会第十三次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2017年11月28

日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。

公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

    二、决议情况

    经表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订

 的议案》。

    根据公司2017年限制性股票激励计划的实施进展，公司向111名激励对象

授予限制性股票124.53万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币

7,536 万元增加为人民币 7,660.53 万元，公司股份总数由 7,536 万股增加至

7,660.53万股，现拟将公司注册资本变更为7,660.53万元，并修订《公司章程》。

具体修订内容如下：

  条款                 修改前                            修改后

 第六条   公司注册资本为人民币7,536万元。 公司注册资本为人民币7,660.53万元。

           公司股本总额为人民币7,536万股， 公司股本总额为人民币7,660.53万股，

第十九条

           股份总数为7,536万股，每股面值一 股份总数为7,660.53万股，每股面值一

                                                     第二届董事会第十三次会议决议公告

           元，均为普通股。                  元，均为普通股。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

    该议案尚需提请股东大会审议批准。

    2、《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2017年12月22日上午10:00在公司会议室召开2017年第五次

临时股东大会。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    三、备查文件：

    《第二届董事会第十三次会议决议》

    特此公告。

                                    北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

                                                               2017年12月5日