公告编号：2017-059

证券代码：833279     证券简称：三求光固    主办券商：国信证券

              佛山市三求光固材料股份有限公司

              第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

     一、会议召开情况

     佛山市三求光固材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月1日上午11时在佛山市禅城区佛罗路26号公司会议室召开，会议通知已于2017年11月21日以电话方式通知公司各位监事。会议由监事会主席姚永平先生主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

     二、会议表决情况

     本次监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并提交股东大会审议。

     鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提议监事会换届选举，同意提名姚永平先生（继任监事）、袁思红女士（继任监事）为第二届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。新选举的第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2017年12月                                                        公告编号：2017-059

19日至2020年12月18日。

     根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件

     1、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第八次会议决议。

     特此公告

                                        佛山市三求光固材料股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2017年12月4日