公告编号：2017-028

证券代码：837102          证券简称：星华反光         主办券商：长城证券

               杭州星华反光材料股份有限公司

            第一届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，电话。

       2、会议召开时间：2017年12月4日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：王世杰

       6、会议主持人：王世杰

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州星华反光材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州星华反光材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

                                                            公告编号：2017-028

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，并同意将本议案

        提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。

     1、议案内容：公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，以

     资本公积向全体股东按每10股转增5股，转增后公司总股本为

     45,000,000 股，注册资本变更为45,000,000 元。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     无

（二）审议通过《关于公司资本公积金转增股本修改公司章程的议

        案》, 并同意将本议案提交公司 2017年第三次临时股东大会

        审议。

     1、议案内容：公司资本公积转增股本完成后，公司注册资本会发生变更，特对《公司章程》进行如下修改：

     将《公司章程》的第五条“公司认缴注册资本为人民币 3000万

元”修改为“公司认缴注册资本为人民币4500万元”。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     无

                                                            公告编号：2017-028

（三）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会有关事项的

        议案》

     1、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     2、回避表决情况：

     无

三、 备查文件目录

     《杭州星华反光材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

      特此公告。

                                          杭州星华反光材料股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2017年12月4日