证券代码：000616         证券简称：海航投资         公告编号：2017-074

                     海航投资集团股份有限公司

             第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2017年12月4日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年11月28日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事于波、黄琪�B、赵权、戴美欧回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》。

    本次终止非公开发行股票事项的具体内容详见同日披露的《关于终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的公告》（公告编号：2017-075）。

    （二）审议通过《关于控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司签订装修方案设计合同暨关联交易的议案》

    为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事于波、黄琪�B、赵权、戴美欧回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司签订装修方案设计合同暨关联交易的议案》。

    本次公司控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司签订装修合同暨关联交易的具体内容详见同日披露的《关于控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司签订装修方案设计合同暨关联交易的公告》（公告编号：2017-076）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三十六次会议决议；

    2、独立董事关于终止非公开发行股票事项的事先审核意见；

    3、独立董事关于控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司签订装修方案设计合同暨关联交易的事先审核意见；

    4、独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见；

    5、独立董事关于控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司签订装修方案设计合同暨关联交易的独立意见。

    特此公告

                                                 海航投资集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                  二○一七年十二月五日