蓝海华腾2017年公告

证券代码：300484         证券简称：蓝海华腾           公告编号：2017-072

                  深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2017年11月30日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    本次会议于2017年12月4日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋

第4层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席

会议的人数4人），董事长邱文渊先生、独立董事叶佩青先生、王建优先生和龙

湖川先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于开展资产池业务的议案》

    因公司业务发展需要，公司拟与浙商银行股份有限公司深圳分公司开展总额不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自董事会批准之日起一年内有效。业务期限内，该额度可循环使用。授权公司董事长邱文渊先生或董事长指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限                                                                蓝海华腾2017年公告

于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案涉及的具体内容详见公司2017年12月5日刊登于中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于开展资产池业务的公告》。

三、备查文件

    《公司第二届董事会第二十次会议决议》；

    特此公告。

                                              深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2017年12月5日