潍坊智新电子股份有限公司                                公告编号：2017-043

证券代码：837212           证券简称：智新电子        主办券商：东北证券

                   潍坊智新电子股份有限公司

              变更部分募集资金使用用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

     潍坊智新电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 9

月8日召开了第一届董事会第十四次会议及 2017年10月10日召开

了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于潍坊智新电子股

份有限公司股份发行方案的议案》等相关议案。根据 2017年10月

11 日披露的《潍坊智新电子股份有限公司股票发行认购公告》及中

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“中兴华验字[2017]320005号”《验资报告》，公司本次股票发行价格为5.00 元/股，公司于认购缴款期间收到股份认购款共计人民币 18,500,000.00 元，即最终确定的募集资金总额为18,500,000.00 元。

     2017年11月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

具“股转系统函【2017】6390号”《关于潍坊智新电子股份有限公司

股票发行股份登记的函》。

二、原募集资金使用计划

     原募集资金用途

                                                                        单位：元

              原募集资金用途                         拟使用募集资金金额

               补充流动资金                                           13,500,000.00

              购买土地使用权                                           5,000,000.00

潍坊智新电子股份有限公司                                公告编号：2017-043

                    合计                                                18,500,000.00

三、募集资金使用情况及结余情况

     截至2017年11月30日，公司本次募集资金余额为10,732,854.71

元。具体使用明细如下：

                                                                      单位：元

                 项目                                金额（元）

一、募集资金总额                                                   18,500,000.00

减：发行费用                                                          230,000.00

加：利息收入扣除手续费净额

二、可使用募集资金金额                                             18,270,000.00

三、募集资金实际使用

其中：

支付员工薪酬                                                        2,414,291.22

支付税款                                                              939,129.84

支付公积金、社保                                                      535,209.26

支付加工费、货款                                                    3,648,497.34

其他                                                                       17.63

合计                                                                7,537,145.29

三、尚未使用的募集资金余额                                        10,732,854.71

四、变更后募集资金用途及说明

     公司拟将原用于购买土地使用权的 500 万募集资金用于补充流

动资金。

                                                                        单位：元

    募集资金用途         原拟使用募集资金金额       变更后拟使用募集资金金额

   补充流动资金                 13,500,000.00                  18,500,000.00

  购买土地使用权                 5,000,000.00                           0.00

        合计                      18,500,000.00                  18,500,000.00

     鉴于公司拟购买土地使用权“招拍挂”流程较长，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用支出。

     拟部分调整募集资金用途如下：

潍坊智新电子股份有限公司                                公告编号：2017-043

     公司拟将原用于购买土地使用权的 500 万募集资金用于补充流

动资金。

五、变更募集资金用途履行程序说明

     根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行的相关规定及《公司章程》等相关制度的规定，2017年12月01日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《变更部分募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。六、备查文件目录

     《潍坊智新电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》潍坊智新电子股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2017年12月04日