诺龙技术:第一届董事会第十一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-021 证券代码:836194 证券简称:诺龙技术 主办券商:金元证券 深圳市诺龙技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2017-021
证券代码:836194 证券简称:诺龙技术 主办券商:金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月16日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年12月4日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长张顺庆
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-021
(一)审议通过《关于深圳市诺龙技术股份有限公司2017年半年度
权益分派预案的议案》
1、议案内容:
结合公司当前实际经营、股本状况、资本公积和可供分配利润的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,并根据相关法律法规和《公司章程》中的规定,决定进行权益分派。
据公司2017年半年度报告(已披露,披露平台:www.neeq.com.cn,
未经审计),截至 2017年 6月 30 日,公司累计未分配利润为
4,827,620.26元(未经审计),累计资本公积为 3,186,684.67元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),送红股0股,同时以资本公积金每10股转增0股。实际分派结果以中国证�坏羌墙崴阌邢薰�司登记为准。
本次利润分配若涉及个人所得税缴纳的,按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(》财税[2015]101号)等相关规定执行。
截止到2017年12月4日,公司的总股本为1,283.50万股,预
计到权益分派实施时股权登记日时,公司总股本不会发生变化。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-021
无
4、提交股东大会表决情况:
本次权益分派方案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公司拟定于2017年12月19日召开2017年第二次临时股东大
会,审议上述议案。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:无
三、 备查文件目录
《深圳市诺龙技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市诺龙技术股份有限公司
董事会
2017年12月4日
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