债券代码：112265                                               债券简称：15中环债

债券代码：114097                                               债券简称：17中环01

债券代码：114192                                               债券简称：17中环02

                           天津中环半导体股份有限公司

          关于2017年度累计三分之一以上董事发生变动的公告

     本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，现将本年度董事发生变动情况披露如下：

    一、2017年度董事发生变动情况

    （一）2017年6月8日，公司董事秦克景先生由于工作原因不再担任公司董事及战略与

投资委员会委员职务，董事吴世国先生由于退休原因不再担任公司董事、提名委员会委员、副总经理职务。秦克景先生、吴世国先生离职后不在公司担任任何职务。公司董事会提名秦玉茂先生、安艳清女士、张长旭女士为公司董事候选人。

    公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于董事变动的议案》，同意提名委员会提名秦玉茂先生为公司董事及战略与投资委员会委员、安艳清女士为公司董事及提名委员会委员、张长旭女士为公司董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事对提名秦玉茂先生、安艳清女士、张长旭女士为公司董事候选人发表了同意的独立意见，并经2017年6月30日公司2016年度股东大会审议通过。

    （二）2017年11月10日，公司第四届董事会已届满，原独立董事陆郝安先生、陆剑秋

先生、张俊民先生届满离职后不在公司担任任何职务。公司董事会提名沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生、秦玉茂先生、安艳清女士、张长旭女士、高树良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名周红女士、毕晓方女士、张波先生、陈荣玲先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

    公司第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生、秦玉茂先生、安艳清女士、张长旭女士、高树良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名周红女士、毕晓方女士、张波先生、陈荣玲先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议，亦与非独立董事候选人一并经2017年11月28日公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

    上述新聘任人员的基本情况详见附件。

    二、影响分析

    本年度公司董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司董事会决议有效性不会产生影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

    特此公告

                                           天津中环半导体股份有限公司董事会

                                                       2017年12月4日

附件：

    秦玉茂先生简历：出生于1964年，硕士学历。现任公司董事、总经理，任期三年，曾任上海交通大学电力学院讲师、上海交大国飞科技集团副总裁、上海交大泰阳绿色能源公司副总裁、亿晶光电科技有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司副总经理、天津中环半导体股份有限公司副总经理等职务。秦玉茂先生未持有公司股份及债券。

    安艳清女士简历：出生于1971年，本科双学士学历。现任公司董事、副总经理，任期三年。

曾任天津市天磁有限公司人事部部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理、天津中环半导体股份有限公司董事会秘书等职务。安艳清女士未持有公司股份及债券。

    张长旭女士简历：出生于1975年，硕士，现任公司董事、副总经理、会计工作负责人，任期三年，曾任环欧公司、中环光伏、环欧国际、中环能源（内蒙古）、中环香港、环鑫科技、鑫天和财务总监，公司综计部部长、环欧公司综计部部长、副总经理、总经理等职务。张长旭女士未持有公司股份及债券。

    毕晓方女士简历：出生于1978年，博士，副教授。现任公司独立董事，任期三年，天津财经大学商学院会计系副教授。毕晓方女士未持有公司股份及债券。

    张波先生简历：出生于1964年，硕士研究生。现任公司独立董事，任期三年，电子科技大学微电子与固体电子学院教授、电子科技大学集成电路研究中心主任。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、美国Virginia理工大学访问教授。张波先生未持有公司股份及债券。

    陈荣玲先生简历：美国国籍，出生于1942年，本科学历。现任公司独立董事，任期三年，ASML（中国）荷兰光刻设备公司资深顾问、大全新能源公司独立董事。曾任SEMIChina顾问董事会董事长、IMEC（比利时高科技研发中心）执行顾问、应用材料投资（中国）有限公司董事长、应用材料中国有限公司董事长等职务。陈荣玲先生未持有公司股份及债券。