证券代码：002015         证券简称：霞客环保          公告编号：2017-076

                  江苏霞客环保色纺股份有限公司

               2017年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

       1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2017年12月4日（周一）下午2：00起（会期半天）；

    （2）网络投票时间：2017年12月3日―12月4日；

    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月4日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月3日下午3:00至2017年12月4日下午3:00的任意时间。

    2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺

股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

   （二）会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共8人，代表有表决权股份数为141,285,108股，占公司有表决权股份总数的35.2592％。

    其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）1人，代表有表决权股份数为6,334,370股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。

    通过网络投票出席会议的股东7人，代表有表决权股份数为134,950,738股，占公司有表决权股份总数的33.6784％。

    2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）出席的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共5人，代表有表决权股份数为25,080,999股，占公司有表决权股份总数的6.2592％。

    其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）1人，代表有表决权股份数为6,334,370股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。

    通过网络投票出席会议的股东4人，代表有表决权股份数为18,746,629股，占公司有表决权股份总数的4.6784％。

    3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

    表决结果为：同意141,285,108股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意25,080,999股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2017年第四次临时股东大会决议。

    2、江苏世纪同仁律师事务所《关于公司2017年第四次临时股东大会的法律

意见书》。

    特此公告。

                                         江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

                                                        2017年12月5日