上海市北高新股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

                      会议资料

                    2017年12月

                     www.shibeiht.com

                           市北高新制

                              上海市北高新股份有限公司

                           2017年第二次临时股东大会议程

    时间：2017年12月12日下午14:00

    地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘

公交04路至市北高新园区总部经济园站。

    会议主持：董事总经理 张弛先生

    见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

    会议议程:

    一、宣读大会注意事项；

    二、会议审议事项：

    审议《关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》

    三、股东提问与发言；

    四、大会进行表决；

    五、宣布表决结果；

    六、宣读法律意见书；

    七、宣读2017年第二次临时股东大会决议；

    八、宣布大会结束。

     审议《关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》各位股东：

    公司董事会于2017年11月15日收到董事长周群女士的辞职报告，周群女士因个人工作变

动原因，申请辞去公司董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等所有职务。经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司的推荐，提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

    公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，本次提名的罗岚女士已接受提名，公司董事会提名委员会对罗岚女士的任职条件进行了审查，公司独立董事认为罗岚女士符合国家法律法规、公司《章程》的有关规定，同意提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会第二十一次会议同意将《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

    附：罗岚女士简历

    罗岚，女，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任闸北区人大

常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。

    本议案业经2017年11月23日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，请各位

股东予以审议。

                                                             上海市北高新股份有限公司董事会

                                                                   二�一七年十二月四日