600594:益佰制药关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告
来源:益佰制药
摘要:证券代码: 600594 证券简称: 益佰制药 公告编号: 2017-051 贵州益佰制药股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对
证券代码: 600594 证券简称: 益佰制药 公告编号: 2017-051
贵州益佰制药股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2017 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期: 2017 年 12 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600594 益佰制药 2017/12/11
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2017年12月1日披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
( 2017-049),因工作人员疏忽,通知中子议案1.02内容表述有误,现予以更正,
由原“ 1.02 回购股份的价格决议的有效期;”更正为“ 1.02 回购股份的价格”。
原公告附后的授权委托书也需相应更正,更正后的《授权委托书》详见附件1,
公司对给广大投资者造成的不便深表歉意。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2017 年 12 月 1 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间: 2017 年 12 月 18 日 14 点 00 分
召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 12 月 18 日
至 2017 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 √
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的价格 √
1.03 拟用于回购股份的资金总额及资金来源 √
1.04 回购股份的种类 √
1.05 回购股份的数量及占总股本的比例 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 决议的有效期 √
2 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份
相关事宜的议案》
√
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司
2017 年 12 月 5 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2017 年第一
次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格
1.03 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类
1.05 回购股份的数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份
相关事宜的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进
行表决。
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