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国风塑业:董事会六届二十次会议决议公告
来源：国风塑业
摘要：1 股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-048 安徽国风塑业股份有限公司 董事会六届二十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公
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股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-048
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届二十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十
次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 11
月 24 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 8 人，关
联董事钱元美女士回避了表决。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事
会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
会议以记名投票方式审议通过了《关于投资参股合肥国耀资本投
资管理有限公司暨关联交易的议案》 ： 为拓宽投资渠道，提升公司盈利
能力和核心竞争力，公司拟与合肥市创新科技风险投资有限公司、合
肥市国正资产经营有限公司共同投资，发起设立合肥国耀资本投资管
理有限公司。合肥国耀资本投资管理有限公司注册资本拟定为 200 万
元，其中，合肥市创新科技风险投资有限公司出资 80 万元，占注册资
本的 40%；公司出资 70 万元，占注册资本的 35%；合肥市国正资产经
营有限公司出资 50 万元，占注册资本的 25%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，合肥市创新
科技风险投资有限公司、合肥市国正资产经营有限公司为公司关联方，
本次交易构成关联交易。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重
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组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。
本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱元美女士为
关联方董事，对此项议案回避了表决。
详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于对
外投资暨关联交易的公告》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5 日
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