先锋电子:第三届董事会第十二次会议决议
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摘要:股票代码:002767 股票简称:先锋电子 公告编号:2017-135 杭州先锋电子技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技
股票代码:002767 股票简称:先锋电子 公告编号:2017-135
杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2017年12月2日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持,会议通知已于2017年11月30日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:1.《关于拟收购资产》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
(1) 拟收购资产概述
为进一步优化公司业务布局,增强公司营销服务网络建设,更好保障公司稳健可持续发展,根据公司经营发展战略及物联网业务拓展需要,公司拟以不超过人民币1,377万元收购南京德云思信息科技有限公司(以下简称“德云思”)51%股权。同时,授权公司经营管理层经办本次交易相关事宜(包括但不限于签署意向交易协议、交易协议、办理相关工商变更等)。
本次交易以现金交易方式,资金来源为公司自有或自筹资金。
公司将根据相关规定及交易进展情况,履行相关程序及披露(如需要)。
(2)交易对方基本情况
股东名称 股东性质 证件性质 证件号码
陈中华 自然人 身份证 32092419781223XXXX
舒春 自然人 身份证 34110219800220XXXX
杨志荣 自然人 身份证 32068219790721XXXX
朱海堂 自然人 身份证 32080219810720XXXX
张玉浩 自然人 身份证 32032219900219XXXX
以上自然人与本公司不存在关联关系,其与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
(3)交易标的基本情况
1.公司名称:南京德云思信息科技有限公司;
2.统一社会信用代码:913201140670848351;
3.主体类型:有限责任公司;
4.住所:南京市雨花台区郁金香路2号郁金香软件大厦1楼105-2室;
5.法人代表:陈中华;
6.注册资本:500万元人民币;
7.成立日期:2013年05月17日;
8.经营范围:计算机软件研发及硬件销售;软件咨询与服务、电子产品销售;软件外包;计算机数据处理服务;计算机软硬件系统集成;安防系统工程;燃气设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);9.财务情况(最近一年又一期):
(单位:元)
2017H 2016
总资产 9,376,945.58 8,814,615.53
净资产 7,565,730.92 7,262,911.31
营业收入 2,503,080.24 4,410,944.39
营业利润 619,498.73 1,398,076.17
净利润 1,010,263.61 1,841,397.51
(以上数据未经审计)
标的公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施,也不存在对外担保。截至2016年12月31日,标的公司与公司无债权债务关系。
(4)收购该资产的目的及对公司的影响
近年来,智能燃气行业发展迅速,“十三五”发展纲要对行业发展提出明确规划,清洁能源、智慧能源理念深入人心。我公司研判行业发展趋势,结合公司自身实际发展及客观需要,明确“ForaBetterLife”发展愿景,制定了以“智能燃气,智慧生活”为基本目标的发展规划。本次拟收购标的,其主营业务为智能燃气行业软件服务,其在燃气行业拥有一定的技术基础、专业能力及渠道口碑,能够与我公司现主营业务协同发展。在技术研发、业务扩展及渠道建设层面形成共振,促进我公司产品线扩张、增强售后服务网络、提高产品服务受众体验、增加下游客户粘性,建设公司业务拓展能力,构成我公司一揽子燃气服务模式中的一个重要组成,以提升公司综合竞争实力,为公司持续、稳健经营打下坚实基础,为新技术、新产品研发搭建更高效平台。
本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚处于筹备阶段,具有重大不确定性,请各位投资者注意风险。
以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。
内容请详见2017年 12月4日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司
二零一七年十二月二日
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