证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2017-022

                    温州意华接插件股份有限公司

             第二届董事会第十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年12月1日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下决议：

     一、审议通过《关于聘任吴艳梅为公司副总经理的议案》

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    全体董事同意公司聘任吴艳梅为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于聘任程牧为公司副总经理的议案》

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    全体董事同意公司聘任程牧为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

                                              温州意华接插件股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2017年12月1日