恒康医疗:第四届监事会第十二次会议决议公告
来源:恒康医疗
摘要:恒康医疗集团股份有限公司 证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2017-135 恒康医疗集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2017-135
恒康医疗集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2017年11月28日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出,会议于2017年12月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持,公司现任监事3名,实际表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会监事审议,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:
《关于补选刘敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定,拟选举刘敏女士为公司第四届监事会监事,任期与本届监事会一致。本议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年12月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2017-136号)。
若刘敏女士经股东大会当选公司第四届监事会监事,公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告!
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监事会
二�一七年十二月一日
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