603966:法兰泰克董事会决议公告
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摘要:证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2017-055 法兰泰克重工股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2017-055
法兰泰克重工股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年11月30日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届董事会第十七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2017年11月24日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持,以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表独立意见,同意公司使用总金额不超过4亿元的闲置自有
资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款,此额度在授权期限内可以滚动使用,授权期限为股东大会审议通过之日起一年,并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任投资总监的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。
同意聘任郑明来先生为公司投资总监,任期与本届董事会一致。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事发表独立意见,同意公司聘任郑明来先生为投资总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。
拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计
机构,有效期一年,审计费用15万元。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见,同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表独立意见,认为公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更,对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于增加2017年第二次临时股东大会议案并发布会议通知
的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年 12月 1日
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