603679:华体科技关于修改《公司章程》的公告
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摘要:证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2017-031 四川华体照明科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2017-031
四川华体照明科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议并通过《关于修改
的议案》。由于公司经营发展需要,公 司决定根据《上市公司章程指引(2016年修订)》的规定对《公司章程》中的有关条款进行修订。
本次《公司章程》拟修订的具体内容如下:
修改条款 修改前内容 修改后内容
第五章第 决定公司最近一期经审计总资产30% 决定公司最近一期经审计总资产50%以
三节第一 以内的包括对外投资、收购出售资产、 内的包括对外投资、收购出售资产、资
百一十六 资产抵押、贷款、委托理财等事项, 产抵押、贷款、委托理财等事项,但有
条(八) 但有关法律、法规、规范性文件及本 关法律、法规、规范性文件及本章程规
章程规定由股东大会审议的除外。 定由股东大会审议的除外。
公司设经理1名,由董事会聘任或解 公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。
第六章第 聘。 公司设副经理5-10名,由董事会聘任或
一百三十 公司设副经理3-5名,由董事会聘任 解聘。
九条 或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事
公司经理、副经理、财务负责人、董 会秘书为公司高级管理人员。
事会秘书为公司高级管理人员。
除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2017年12月2日
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