证券代码：603626         证券简称：科森科技         公告编号：2017-067

                   昆山科森科技股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

  （一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月1日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

  （二）本次会议通知于2017年11月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

  （三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

（一） 审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予人数和授予

数量的议案》

    鉴于《科森科技2017年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）

中原拟授予权益的274名激励对象中：53名激励对象因个人原因自愿放弃认购

公司拟授予其的全部限制性股票，因上述原因拟取消合计177,481股限制性股票

的授予。

    根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划

的授予人数和授予数量进行调整。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司 2017

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

    表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经公司2017年11月17日召开的2017年第三次临时股东大会的授权，根据

《上市公司股权激励管理办法》、《昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股

票激励计划》的有关规定，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2017年 12月 1 日，同意向221名激励对象首次授予限制性股票1,943,420股，授予价格为人民币21.845元/股。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

    表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

    《科森科技公司第二届董事会第六次会议决议》。

     特此公告。

                                                     昆山科森科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2017年12月2日