公告编号：2017-033

证券代码：833608          证券简称：二维碳素          主办券商：安信证券

                  常州二维碳素科技股份有限公司

            关于公司对外投资（设立参股公司）公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、对外投资概述

    （一）基本情况

    本公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究所、刘兆平、宁波玺宝投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波墨西科技有限公司、重庆墨希科技有限公司、常州二维碳素科技股份有限公司、宁波柔碳电子科技有限公司、宁波富理电池材料科技有限公司、宁波中科银亿新材料有限公司、宁波市镇海区海江投资发展有限公司、梵能（厦门）新能源科技有限公司、海宁力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)、内蒙古国暖热力有限公司、北京现代华清材料科技发展中心共同出资设立宁波石墨烯创新中心有限公司，注册地为浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路1818号，注册资本为人民币1亿元。

    （二）审议和表决情况

    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2017年11月30日召开了第

一届董事会第十六次会议，全体董事审议并通过了《关于公司对外投资（设立参股公司）的议案》。

    本议案无需提交至股东大会审议。

    （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

    无。

    （四）本次对外投资的新领域

                                                            公告编号：2017-033

    本次对外投资不涉及进入新的领域。

    二、投资标的基本情况

    （一）出资方式

    本次对外投资的出资方式为现金出资。

    本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

    （二）投资标的基本情况

    1、参股子公司名称：宁波石墨烯创新中心有限公司；

    2、参股子公司注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路1818号；

    3、参股子公司注册资本：1亿元；

    4、参股子公司经营范围：从事石墨烯等新材料技术、电气设备技术、机械设备、环保技术等领域内的技术研究、试验发展、技术服务、技术转让、技术咨询、专利运营；从事石墨烯、石墨及碳素等制品及其应用产品、电气设备、机电设备、机械设备、零配件、五金交电、化工产品及原辅材料（除危险化学品、监控化学品）的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；从事房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    5、主要投资人的投资规模和持股比例：

            股东名称                 币种      认缴出资额（元）   出资比例（%）

中国科学院宁波材料技术与工程研究    无形资产

所                                                    14,000,000.00           14.00

刘兆平                             无形资产          21,000,000.00           21.00

宁波玺宝投资管理合伙企业（有限合     人民币

伙）                                                    500,000.00            0.50

宁波墨西科技有限公司                 人民币            1,000,000.00            1.00

重庆墨希科技有限公司                 人民币            1,000,000.00            1.00

常州二维碳素科技股份有限公司         人民币            1,000,000.00            1.00

宁波柔碳电子科技有限公司             人民币              500,000.00            0.50

宁波富理电池材料科技有限公司         人民币              500,000.00            0.50

宁波中科银亿新材料有限公司           人民币              500,000.00            0.50

宁波市镇海区海江投资发展有限公司     人民币           20,000,000.00           20.00

                                                            公告编号：2017-033

梵能（厦门）新能源科技有限公司       人民币           20,000,000.00           20.00

海宁力合天使创业投资合伙企业(有限    人民币            5,000,000.00            5.00

合伙)

内蒙古国暖热力有限公司               人民币           14,000,000.00           14.00

北京现代华清材料科技发展中心         人民币            1,000,000.00            1.00

                    合计                             100,000,000.00          100.00

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次对外投资的目的

    本次对外投资的目的：浙江省石墨烯创新中心的成立，有利于基础材料理论性研究开发，对石墨烯发展有着积极性的影响，同时，有利于整合石墨烯产业链上下游骨干企业、科研院所、高等学校、行业组织等各类创新资源，逐渐完善公司对石墨烯应用产品市场的全国性布局，更加有效地提高公司的综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标。

    （二）本次对外投资可能存在的风险

    本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将协助其不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

    （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资全不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

    四、备查文件

    《常州二维碳素科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

                                                常州二维碳素科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2017年12月1日