公告编号：2017-032

证券代码：832055        证券简称：军工智能         主办券商：东兴证券

                无锡军工智能电气股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

    无锡军工智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017年 11月 28 日下午1：00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由全体董事共同推举的董事周鑫诚先生主持，应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合相关法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况和议案主要内容

    本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

    1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    议案内容：选举周鑫诚为公司第三届董事会董事长。

    表决结果：5 票赞成、0票反对、0 票弃权。

    2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    议案内容：董事会拟聘任周鑫诚为公司总经理，任期与第三届董事会相同。

                                                           公告编号：2017-032

       表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    议案内容：公司拟聘任周鑫龙、濮��、刘小东为公司副总经理，任期与第三届董事会相同。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    4、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    议案内容：公司拟聘任蒋卓慧为公司财务总监，任期与第三届董事会相同。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    议案内容：公司拟聘任邵国萍为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

    1、《无锡军工智能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

                                        无锡军工智能电气股份有限公司 董事会

                                                            2017年11月30日