603908:牧高笛第四届董事会第十四次会议决议公告
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摘要:证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2017-051 牧高笛户外用品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2017-051
牧高笛户外用品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2017年11月30日下午16:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议的通知已于2017年11月20日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
公司于近期收到顾嘉琪女士的辞职报告,其因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,其辞职后不再公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,董事会同意聘请童文丽女士(简历见附件)为新任副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
三、上网公告附件
(一)《关于变更公司董事会秘书的公告》
(二)《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
备查文件:
1、第四届董事会第十四次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2017年12月1日
附件:童文丽女士个人简历
童文丽女士,1988年9月生,中国国籍,党员,无境外居留权。2011年6
月毕业于浙江理工大学经济管理学院国际经济与贸易专业。2014年6月取得西
南财经大学国际商学院国际贸易学专业硕士学位。2014年5月至2014年10月,
任浙江绍兴瑞丰农村商业银行管理培训生;2014年11月至2017年3月任宁波
开云股权投资管理有限公司投资经理;2017年3月至今任浙江牧高笛户外用品
有限公司新业务投资职务。
截至本公告日,童文丽女士未持有本公司股票。童文丽女士与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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