证券代码：002593         证券简称：日上集团         公告编号：2017-075

                          厦门日上集团股份有限公司

                  关于补选第三届董事会非独立董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事徐波先生已于2017年

8月28日辞去了公司董事及下属委员会委员等相关职务。公司根据《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟补选董事一名。公司第三届董事会第十七次会议于2017年11月30日审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名吴伟源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。补选吴伟源先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合本公司章程的规定。本次补选董事事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后生效。

    吴伟源先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009

年 6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚

钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。

    吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、

实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经登陆最高人民法院网查询，吴伟源先生不属于“失信被执行人”。

    特此公告。

                                                      厦门日上集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2017年12月1日