证券代码：300140         证券简称：中环装备         公告编号：2017-107

                         中节能环保装备股份有限公司

            关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司

                         申请银行贷款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能环保装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017年 11月 30

日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》（简称“启源领先”）。启源领先拟向金融机构申请不超过1363万元的流动资金借款（具体借款方案以银行最终审批结果为准），各股东按持股比例向启源领先提供担保。具体内容如下：一、对外担保概述

    中节能环保装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017年 11月 30

日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。启源领先于 2017年 4月份取得《安全生产许可证》，公司生产经营工作全面开展。为解决项目生产运行资金短缺，拟由启源领先向金融机构申请不超过1363万元的流动资金借款（具体借款方案以银行最终审批结果为准），各股东按持股比例向启源领先提供担保。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：启源（陕西）领先电子材料有限公司

    成立日期：2012年12月27日

    法定代表人：赵利军

    注册资本：1400万美元

    注册地址：陕西省渭南市澄城县工业园区

    经营范围：高纯特种气体材料(锗烷、砷烷、磷烷)的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截止2017年9月30日，启源领先财务数据（未经审计）为：资产总额9654.15

万元，负债总额2377.72万元，净资产7276.43万元，营业收入116.95万元，

净利润-485.78万元。

    三、担保方案

    为解决启源领先资金缺口，确保顺利开展产品生产及销售、实现盈利，根据各股东资金状况，拟由启源领先向金融机构申请1363万元银行借款，各股东按持股比例向启源领先提供担保。

    四、董事会意见

    公司为启源领先申请银行贷款提供担保，有利于确保其顺利开展产品生产及销售、实现盈利，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为启源领先申请银行贷款提供担保，此议案无需提交股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司为启源领先申请银行贷款提供担保，有利于确保其顺利开展产品生产及销售、实现盈利，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为启源领先申请银行贷款提供担保。

    六、独立董事意见

    本次为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请贷款提供担保，为解决启源领先资金缺口，确保顺利开展产品生产及销售、实现盈利，不存在损害公司及中小股东利益及影响公司独立性的情形。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司独立董事同意为参股子公司本次申请银行贷款提供担保事项。

    七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 99,363万

元， 全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占

公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 79.49%。公司实际

发生的对外担保累计余额为 15,156 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公

司股东的净资产的比例为 12.12%。其中为启源领先提供银行贷款及授信担保

1963 万元，实际提供担保 600 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股

东的净资产的比例为 0.48%，未发生逾期担保。

    八、备查文件

    1、第六届董事会第八次会议决议

    2、第六届监事会第七次会议决议

    3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                         中节能环保装备股份有限公司董事会

                                               二�一七年十一月三十日