证券代码：300136           证券简称：信维通信         公告编号：2017-072

                     深圳市信维通信股份有限公司

                  关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）于2017年11月30日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

    为满足下属全资子公司香港信维通信有限公司(以下简称“香港信维通信”)的实际资金需要, 以及进一步优化公司及其并表范围内子公司长短期债务结构，以合适的融资成本满足公司中长期发展对营运资金增加的需求，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务。基于香港信维通信现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司拟为香港信维通信融资总额不超过2.5亿美元提供担保。本次申请办理的内保外贷融资业务，融资期限为三年。

    2017年11月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为

全资子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

    1、公司名称：香港信维通信有限公司

    2、成立日期：2011年10月10日

    3、注册地点：香港九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D室

    4、法定代表人：彭浩

    5、注册资本：1500万美元

    6、主营业务：购销及投资平台

    被担保人为公司的全资子公司。截至2017年9月30日，香港信维通信资产

负债率为44.22%。

                            香港信维通信主要财务数据

                                                                      单位：美元

                           2016年12月31日          2017年9月30日

      资产总额                   17,041,203.58             17,574,497.24

      负债总额                    7,607,050.82               7,771,426.23

       净资产                      9,434,152.76               9,803,071.01

      营业收入                    3,397,181.96             13,065,836.82

      利润总额                       577,386.68                 368,918.25

       净利润                        577,386.68                 368,918.25

三、担保协议的主要内容

    为满足下属全资子公司香港信维通信经营发展的资金需要，充分利用境外资金往来优势，以合适的融资成本满足公司中长期发展对营运资金增加的需求，确保业务顺利开展，本公司拟申请内保外贷业务，用于香港信维通信申请办理最高额本金不超过等值2.5亿美元的贷款。本次申请办理的内保外贷融资业务，融资期限为三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保情形。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

    公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见

    公司董事会认为，为了进一步支持公司及子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为香港信维通信提供上述担保。香港信维通信为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。

    本议案经出席董事会的全体董事审议通过，并经全体独立董事同意。

六、独立董事意见

    独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：香港信维通信为公司全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为子公司提供内保外贷担保。

七、备查文件

    1、《深圳市信维通信股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                   深圳市信维通信股份有限公司

                                                               董事会

                                                     二零一七年十一月三十日