证券代码：000786        证券简称：北新建材      公告编号：2017-040

                        北新集团建材股份有限公司

                第六届董事会第九次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次临时会议于2017年11月30日召开，会议通知于2017年11月24日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9 名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

     公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币90,000万元(含90,000万元)进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

     详细内容请见公司于2017年12月1日刊登在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

     该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

     二、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

     同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 8 亿元的

闲置自有资金（不包括第六届董事会第四次会议审议通过的可以进行委托理财的20亿元闲置自有资金）进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。在前述额度内，资金可滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

     上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2017年年度报告的董事会会议召开之日止。

     该议案内容详见公司于2017年12月1日刊登在《证券日报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

      该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

      三、审议通过了《关于资产核销的议案》

      该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

      四、审议通过了《关于修改公司

 的议案》

      同意对公司《募集资金管理办法》作如下修改：

序号   原内容                               修订后内容

                   第三十八条  公司、董事、监事及高级管理人员均应按照本办法的

                   要求使用募集资金或监督募集资金的正常使用。违反相关法律法规

  1      新增    及本办法的规定使用募集资金或未依法履行信息披露义务的，相关

                   责任人员应承担相应的法律责任。致使公司遭受损失的应视具体情

                   况和情节轻重给予相关责任人员以口头警告、书面警告、记过等处

                   分；必要时，相关责任人员应承担相应的民事赔偿责任。

      在本次增加的条款后，原公司《募集资金管理办法》相应条款的序号依次向后顺延。

      该议案内容详见公司于2017年12月1日刊登在《证券日报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：

http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

      该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

      五、审议通过了《关于修改公司
 
  的议案》 同意对公司《董事会议事规则》作如下修改： 序号 原内容 修改后内容 第二十八条 出席会议的董事（包括代理 1 第二十八条 出席会议的董事应在 人）和记录人员应当在会议记录上签名。 会议记录上签名。 出席会议的董事有权要求在会议记录 上对其在会议上的发言作出说明性记载。 该议案须提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 六、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》 第六届董事会第九次临时会议审议的《关于修改公司
  
   的议案》、第六届监事会第七次临时会议审议的《关于修改公司
   
    的议案》均须提交公司股东大会审议。董事会研究后决定暂不召开股东大会，待董事会审议通过其他须股东大会决议的事项后再一并提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间由董事会另行确定。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2017年11月30日