证券代码：000961         证券简称：中南建设         公告编号：2017-180

                     江苏中南建设集团股份有限公司

                     七届董事会十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会十二次会议于2017年11月25日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年11月30日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

    本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

    一、关于对联营企业提供担保的议案

    公司拟对3家联营企业融资提供比例担保，本次对外担保总额不超过90,900万元,拟担保情况如下：

                                                                     单位：万元

序号                 被担保公司                 股权占比     拟担保额度

  1    常熟冠城宏翔房地产有限公司                49%          66,150

  2    苏州天宸房地产开发有限公司                30%          13,500

  3    常熟志诚房地产开发有限公司                25%          11,500

合计                      -                           -            90,900

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

    本项议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议批准。

    （详见刊登于2017年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于对联营企业提供担保的公告》）。

    二、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

    鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对7家子公司提供担保额度总额不超过293,500万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

                                预计融资担保情况表

                                                                    单位：万元

 序号                   被担保公司                   股权占比   拟担保额度

  1    泰安中南城市投资有限责任公司                 100%        22,000

  2    盐城中南雅苑房地产开发有限公司              100%        40,000

  3    成都中南骏锦房地产开发有限公司              100%        60,000

  4    张家港锦熙置地有限公司                        100%        70,000

  5    武汉锦苑中南房地产开发有限公司              100%        26,000

  6    武汉中南锦悦房地产开发有限公司              100%        30,000

  7    潍坊市中南锦城房地产开发有限公司            70%         45,500

 合计                        -                            -         293,500

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

    本项议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议批准。

    （详见刊登于2017年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）。

    三、关于调整非公开发行公司债券方案的议案

    为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司七届董事会八次会议、2017年第十次临时股东大会审议通过了《本次非公开发行公司债券方案的议案》，七届董事会十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行公司债券方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》，结合公司的实际情况，公司拟对本次非公开发行公司债券方案做下列调整：

    1、调整本次非公开发行公司债券方案中本次债券的转让

    本次非公开发行公司债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则，公司将申请本次非公开发行公司债券于深圳证券交易所挂牌转让。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    2、补充本次非公开发行公司债券方案中还本付息方式及支付金额

    本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    根据公司2017年第十次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜。因此，公司董事会调整本次非公开发行公司债券方案已经得到公司股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。

    四、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十三次临时股东大会的议案

    公司将于2017年12月15日（星期五）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2017年第十三次临时股东大会，审议第一项、第二项议案。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

    （详见刊登于2017年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2017年第十三次临时股东大会的通知》）。

    特此公告

                                                江苏中南建设集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                    二○一七年十一月三十日