公告编号：2017-025

证券代码：839712        证券简称：汇实科技             主办券商：东吴证券

                     上海汇实信息科技股份有限公司

                            资本公积转增股本的预案

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带法律责任。

    上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日

召开公司第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、资本公积转增股本的预案

    根据公司已披露的《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月30

日，公司资本公积金为34,529,995.31元，未弥补亏损为1,331,587.29元。

    公司拟以现有总股本6,226,415股为基数，以资本公积金向全体股东每10股

转增38.181819股，共计转增23,773,585股。公司完成本次权益分派后，总股本

将增至30,000,000股，各股东持股比例不变，方案实施完毕后的总股本和持股结

构以中国证券登记结算有限公司确认为准。

    本次权益分派所涉及的个人所得税按照《国家税务总局关于股权分配和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局 2015 年第 80 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）等相关规定执行。

    二、表决和审议情况

    公司于 2017年10月 27日召开了第一届董事会第八次会议以及第一届监

事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，董事会表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事会表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需

提交 2017 年第二次临时股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

    三、其他

    本次资本公积转增股本方案披露前，公司已严格控制内幕消息知情人的范围，并对相关内幕消息知情人士履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、备查文件

    1.《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

    2.《上海汇实信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

                                                上海汇实信息科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年10月30日