证券代码：600737         证券简称：中粮糖业          编号：2017-076号

                   中粮屯河糖业股份有限公司

            第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第十九次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2017年11月30日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

     一、审议并通过了《关于将中粮屯河番茄有限公司4家子公司股权划转至

中粮屯河糖业股份有限公司的议案》。

    为加快推进番茄业务整合，公司将中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”）持有的中粮屯河五原番茄制品有限公司 100%股权、中粮屯河博湖番茄制品有限公司100%股权、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司100%股权和乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司 96.55%股权划转至中粮糖业名下，中粮番茄没有获得任何股权支付。

    内容详见上海证券交易所网站《关于将中粮屯河番茄有限公司4家子公司股

权划转至中粮屯河糖业股份有限公司的公告》，公告编号2017-077号。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     二、审议并通过了《关于将中粮屯河番茄有限公司玛纳斯番茄制品分公司划转至中粮屯河糖业股份有限公司的议案》。

    为加快推进番茄业务整合，公司将中粮屯河番茄制品有限公司玛纳斯番茄制品分公司划转至中粮糖业。

     内容详见上海证券交易所网站《关于将中粮屯河番茄有限公司玛纳斯番茄制品分公司划转至中粮屯河糖业股份有限公司的公告》，公告编号2017-078号。    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议并通过了《关于对中粮屯河番茄有限公司现金增资的议案》。

    公司拟将中粮番茄持有的中粮屯河五原番茄制品有限公司 100%股权、中粮

屯河博湖番茄制品有限公司100%股权、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司100%股

权和乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司 96.55%股权四家公司股权（股权价值

25135万元）划转至中粮糖业，因中粮番茄是中粮糖业以包括上述4家子公司股

权在内的18家子公司股权增资注册的，故中粮糖业需对划转回的股权价值采取

等值现金方式补足中粮番茄注册资本，中粮糖业拟以现金形式出资25135万元，

以保持中粮番茄注册资本金不变。

    内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于对中粮屯河番茄有限公司现金增资的公告》，公告编号2017-079号。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议并通过了《关于设立中粮来宾糖业有限公司的议案》。

    根据公司糖业发展战略，积极布局整合优质糖源，公司拟新设立“中粮来宾糖业有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的为准），注册资本金为壹亿元人民币。

    内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于设立中粮来宾糖业有限公司的公告》，公告编号2017-080号。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议并通过了《关于中粮屯河糖业股份有限公司签署委托经营管理协议的议案》。

    公司与黄智爱、覃江霞、覃飞签署关于合山市祥星制糖有限责任公司之《委托经营管理协议》，由公司委托管理合山市祥星制糖有限责任公司，期限一年，公司提供不超过 1.6 亿元资金以确保合山市祥星制糖有限责任公司在托管期间的正常生产经营。

    内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司签署委托经营管理协议的公告》，公告编号2017-081号。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                             中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                                  二�一七年十一月三十日