云铝股份

证券代码：000807                  股票简称：云铝股份                  公告编号：2017-106

                              云南铝业股份有限公司

                       第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2017年11月20日（星期一）以书面、传真和电子邮件的方式发出。    （二）会议于2017年11月30日（星期四）以通讯方式召开。

    （三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

    （四）公司第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

    根据《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将使用2016年非公开发行股票募集资金存放在中国银行云南省分行中用于投资云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目的部分暂闲置募集资金人民币45,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司对前述部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。公司本次使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月内未从事高风险投资，公司保证以暂闲置募集资金用于临时补充流动资金期间，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者       国家环境友好企业                绿色低碳・中国水电铝          云铝股份

间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-107）。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）独立董事意见。

                                            云南铝业股份有限公司董事会

                                                  2017年11月30日

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