公告编号：2017-023

证券代码：839712        证券简称：汇实科技             主办券商：东吴证券

                     上海汇实信息科技股份有限公司

                    第一届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

    上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2017年10月27日下午 1 点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2017年 10月 20日发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席主持，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司监事会议事规则的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

    经与会监事审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：

    《关于公司资本公积转增股本的议案》

    1.议案内容：根据公司已披露的《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017

年6月30日，公司资本公积金为34,529,995.31元，未弥补亏损为1,331,587.29

元。

    公司拟以现有总股本6,226,415股为基数，以资本公积金向全体股东每10股

转增38.181819股，共计转增23,773,585股。公司完成本次权益分派后，总股本

将增至30,000,000股，各股东持股比例不变，方案实施完毕后的总股本和持股结

构以中国证券登记结算有限公司确认为准。

    本次权益分派所涉及的个人所得税按照《国家税务总局关于股权分配和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局 2015 年第 80 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）

等相关规定执行。

    2.表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    3.回避表决情况：无。

    4.本议案需由公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、《上海汇实信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

                                                上海汇实信息科技股份有限公司

                                                                          监事会

                                                             2017年10月30日