艾比森:第三届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:证券代码:300389 证券简称:艾比森 公告编码:2017-087 深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电
证券代码:300389 证券简称:艾比森 公告编码:2017-087
深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2017年11月30日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持,应当与会董事9名,实际参加董事9名;公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年11月27以邮件方式发出,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于坏账核销的议案》
为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求,公司本次核销坏账4,163,829.02元,已全额计提坏账准备4,163,829.02元。本次坏账核销不会对本年度业绩构成重大影响,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于坏账核销的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2017年11月30日
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