证券代码：600737         证券简称：中粮糖业        公告编号：2017-080号

                       中粮屯河糖业股份有限公司

               关于设立中粮来宾糖业有限公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资标的名称：中粮来宾糖业有限公司（最终以工商行政管理部门登记核准的名称为准）

    ●投资金额：注册资本为人民币10,000万元，公司拟以自有资金出资，占

注册资本的100%。

    一、对外投资概述

    1、基本情况

    根据公司糖业发展战略，积极布局整合优质糖源，公司拟新设立“中粮来宾糖业有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的为准）。

    2、董事会审议情况

    2017年11月30日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议，

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立中粮来宾糖业有

限公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

    3、其他事项说明

    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立公司的基本情况

    名称：中粮来宾糖业有限公司

    注册资本：壹亿元人民币（认缴制）

    注册地址：广西壮族自治区来宾市

    经营范围：甘蔗制糖系列产品及副产品深加工、生产、销售等

    公司持有100%股权。

    三、对公司的影响

    本次投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    四、本次投资的风险分析

    公司本次投资设立全资子公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险。

    特此公告。

                                             中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                                   二�一七年十一月三十日