证券代码：000880         证券简称：潍柴重机          公告编号：2017-032

                        潍柴重机股份有限公司

             2017年第五次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2017年11月30日以传真通讯表

决方式召开了公司2017年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。

    本次会议于2017年11月27日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。

应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的

召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

    1．关于修订《公司章程》的议案

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同

意将该特别决议案提交2017年第二次临时股东大会审议及批准。

    具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订条文对照表》。

    2．关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案

    公司拟于2017年12月19日（星期二）下午14:50在山东省潍坊市公司会

议室召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

    关于通知的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴重机股份有限公司关于召开2017

年第二次临时股东大会的通知》。

    该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

    特此公告。

                 潍柴重机股份有限公司

                         董事会

               二�一七年十一月三十日