公告编号：2017-020

证券代码：870308         证券简称：鲎生科         主办券商：中信证��

              厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

                 关于高级管理人员任免的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年11月30日审议并通过：

      1、任命陈丽华为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

      2、同意朴甄姬辞去公司财务负责人一职的议案。

     本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5

人，持有公司股份 8,800,000股，占股份总数的 53.33%，会议由吴

尚毅先生主持。

     以上决议表决情况为：

      5票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

     新任财务负责人陈丽华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

                                                            公告编号：2017-020

     原财务负责人朴甄姬持有公司股份 320,000 股，占公司股本的

1.94%。

(三)任命/免职原因

     原财务负责人朴甄姬因个人原因辞去财务负责人职务，但仍担任董事会秘书一职。根据公司经营发展需要，为保证公司财务工作的正常运行，任命陈丽华为公司财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次高管的任命未导致董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     新任公司财务负责人陈丽华女士经董事会审议认为能够胜任财务负责人，有利于公司财务工作的延续和开展，将对公司的经营管理产生积极影响。

三、备查文件

《厦门鲎试剂生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月30日