宝特龙:第二届监事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-063 证券代码:831452 证券简称:宝特龙 主办券商:长江证券 武汉宝特龙科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
公告编号:2017-063
证券代码:831452 证券简称:宝特龙 主办券商:长江证券
武汉宝特龙科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
武汉宝特龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年11月28日在公司会议室召开。会议采取现场召开的方式,应到监事3人,实到监事2人,公司监事蔡明件因在外地出差未出席,委托监事唐浩代为投票。会议由公司监事宁俐主持,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以投票方式通过以下议案:
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
议案内容:根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举蔡明件为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
公告编号:2017-063
三、备查文件
《武汉宝特龙科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决
议》。
特此公告。
武汉宝特龙科技股份有限公司
监事会
2017年11月29日
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