600829:人民同泰第八届董事会第十六次会议决议公告
来源:人民同泰
摘要:证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-053 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-053
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 11 月 29 日在公司七楼会议室召开第八届董事会第十六次会议。应参
会董事 9 人,实际参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经过全体董事讨论和审议,一致同意选举张镇平先生为公司第八
届董事会董事长, 任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会
任期届满时止。
会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。
根据《公司章程》 “第八条 董事长为公司的法定代表人” 的规
定,张镇平先生为公司的法定代表人。
二、审议通过《关于增补战略决策委员会及提名委员会委员的议
案》
根据中国证监会关于董事会各专门委员会委员组成的要求,经过
董事推荐,增补张镇平先生为战略决策委员会及提名委员会委员, 并
担任战略决策委员会主任委员,任期自本次董事会决议通过之日起,
至本届董事会任期届满时止。
会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。
(附件: 张镇平先生简历)
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二○一七年十一月三十日
附件:
张镇平: 1961 年出生,研究生学历,讲师。曾任哈尔滨市委组
织部党员电化教育处处长、党员电化教育中心主任、干部三处处长、
副巡视员,哈药集团股份有限公司第七届监事会主席。现任哈药集团
有限公司党委副书记、纪委书记、 工会主席, 哈药集团股份有限公司
董事长兼总经理,本公司董事长。
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