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证券代码： 601377 证券简称： 兴业证券 公告编号： 临 2017-054
兴业证券股份有限公司 
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 24 日以电
子邮件的方式发出通知，于 2017 年 11 月 29 日以现场方式召开。 会议由董事长
杨华辉先生主持， 公司现有 9 名董事，全部亲自出席会议，公司全体监事及高级
管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《章程》的规定，
本次会议全票表决通过了以下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举杨华辉先生为公司第
五董事会董事长。
二、《关于组建董事会专门委员会成员组成及召集人的议案》
会议同意公司第五届董事会各专门委员会成员组成及召集人如下：
（一）战略委员会
委员： 杨华辉、刘志辉、 夏锦良、耿勇、朱宁
召集人： 杨华辉
（二）审计委员会
委员：王非、 孙铮、 吴世农
召集人： 孙铮
（三）薪酬与考核委员会
委员： 杨华辉、 耿勇、 朱宁、 孙铮、 吴世农
召集人： 吴世农
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（四）风险控制委员会
委员： 杨华辉、刘志辉、 夏锦良、 蔡绿水、 吴世农
召集人： 杨华辉
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营管理需要， 董事会同意聘任刘志辉先生为公司总裁； 胡平生先
生为公司副总裁； 郑城美先生为公司副总裁，兼董事会秘书、 合规总监； 陈德富
先生为公司副总裁；夏锦良先生为公司副总裁，兼首席风险官、 财务负责人； 黄
奕林先生为公司副总裁。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会续聘梁文忠先生为公司证券事务代表。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月三十日
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附： 简历
刘志辉： 男， 1969 年 1 月出生，硕士研究生，国际商务师。现任兴业证券
董事、总裁。曾任福建省政府办公厅信息技术处、证券办公室科员、副主任科员、
主任科员，福建证监局机构处、上市处、稽查处主任科员、副处长、处长， 兴业
证券董事、总裁。
胡平生：男， 1964 年 11 月出生， 研究生学历，博士学位。现任兴业证券副
总裁。 曾任兴业证券研究发展中心副总经理、投资银行总部副总经理、董事会秘
书、总裁助理、副总裁。
郑城美：男， 1974 年 1 月出生， 研究生学历，硕士学位。现任副总裁兼董
事会秘书、合规总监。曾任兴业证券计划财务部副总经理、总经理、董事会秘书
处总经理、财务总监（财务负责人）、副总裁、首席风险官、合规总监。
陈德富： 男， 1976 年 9 月出生， 研究生学历，硕士学位。 现任兴业证券副
总裁。曾任福建省政府办公厅副处级干部、金融办专职副主任、兴业证券副总裁、
董事会秘书。
夏锦良： 男， 1961 年 10 月出生，硕士研究生，经济师。现任兴业证券董事、
副总裁、 财务总监、首席风险官。曾任兴业证券资产管理部副总经理、风险管理
部总经理、合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理、兴证期货有限公司总
经理、兴业证券合规总监， 兴业证券董事、 副总裁、财务总监。
黄奕林： 男， 1968 年 12 月出生， 研究生学历，博士学位。 现任兴业证券副
总裁兼上海证券自营分公司总经理。曾任兴业证券研发中心总经理、客户资产管
理部总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、固定收益与衍生产品部总经理等
职务。
梁文忠： 男， 1964 年 5 月出生，研究生学历，博士学位。 现任兴业证券证券
事务代表、董事会办公室总经理。曾任武汉大学经济学院党委副书记、长江证券
经纪业务总部副总经理、北京农村商业银行个人金融部副总经理、泰康人寿银行
保险事业部副总经理、兴业证券战略工作小组副组长、兴业证券证券事务代表、
董事会办公室总经理。